Protokoll fra ordinær generalforsamling i Smalvollskogen B/L
Møtedato
Tirsdag 6. mai 2008
Møtetidspunkt
Kl. 18:30
Møtested
Aulaen, Hellerud Videregående skole
Tilstede var
120
andelseiere
og
4
med fullmakt
til sammen
124
stemmeberettigede
Fra forretningsfører møtte
Erik Braathen
Møtet ble åpnet av
nestleder Christin Pedersen
Saksoversikt
1 – Konstituering
2 – Årsberetning og årsregnskap for 2007
3 – Godtgjørelser
4 – Forslag
5 – Valg av tillitsvalgte
[Høyreklikk i saksoversikten og velg "oppdater felt" for å oppdatere listen]
A
Valg av møteleder
Som møteleder ble foreslått Inger-Johanne Lund.
Vedtak
Hun ble valgt
B
Opptak av navnefortegnelse
Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.
Godkjent
C
Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen
Som referent ble foreslått Erik Braathen. Til å underskrive protokollen ble foreslått Bjørg Halvorsen og Martha-Randi F. Landsverk.
De foreslåtte ble valgt
D
Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære møtet for lovlig satt.
A. Årsberetning og regnskap
Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2007 ble gjennomgått og foreslått godkjent.
B. Disponering av årets resultat
Årets resultat ble foreslått overført til konto for opptjent egenkapital.
Arne Mørk foreslo at det ble overført 28 % av årets resultat til et fond øremerket rehabilitering. Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer. Resterende overføres konto for opptjent egenkapital.
Godtgjørelse til styret
Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 200 000,-.
Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2007 ble foreslått satt til
kr 9 095,-.
Godtgjørelse til Mediautvalget og Valgkomiteen
Godtgjørelse til Mediautvalget ble foreslått satt til kr 18 000,-.
Godtgjørelse til Valgkomiteen ble foreslått satt til kr 2 000,-.
Forslag fra 4 styremedlemmer om mistillit til styreleder
4 styremedlemmer fremmer forslag om mistillit til styreleder. Årsaken er bl.a. styreleders utenlandsopphold, manglende kommunikasjon og beslutningstaking uten foregående diskusjon.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig å avsette Knut Foss som styreleder
Forslag fra 4 styremedlemmer om rehabilitering av fasader
På ekstraordinær generalforsamling 12.10.2005 ble det vedtatt fasaderehabilitering til en samlet utgift på ca. kr 64 000 000,- med et låneopptak på ca. kr 52 000 000,-. Senere har det vist seg at prosjektet neppe lar seg gjøre innenfor kostnadsrammen og det forrige styret arbeidet med en løsning som også omfattet tegl på langveggene.
Det sittende styret v/styreleder har jobbet med et mer omfattende rehabiliteringsalternativ (som informert om ifb. ekstraordinær generalforsamling 28.07.2007). Alternativet innebærer bl.a. påbygg av en ekstra etasje på blokkene, utbygging av rekkehus på eksisterende garasjeanlegg mm., samt kjøp/omgjøring av butikklokale i Lavrans vei.
Det foreslås at sistnevnte rehabiliteringsalternativ legges dødt (uavhengig av tilbakemeldinger fra kommunen ang. reguleringsplaner) og at styret jobber videre med de planer som er vedtatt av generalforsamlingen.
Forslaget vedtatt mot 1 stemme
Forslag fra Forslag fra styret om endring av vedtektene
Av Lov om Borettslag § 2-2 første ledd nr. 4 følger at det laveste og høyeste antall styremedlemmer (inkludert styreleder) i laget skal fremgå av vedtektene. Det laveste antall som kan vedtektsfestes, er tre styremedlemmer, jf. § 8-1. Det er ikke noen øvre grense for antall styremedlemmer, men det vanlige er å ha 3-5 styremedlemmer.
Styret foreslår følgende endring i pkt. 8-1(1) i vedtektene:
Eksisterende ordlyd: Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst to andre styremedlemmer, med minst to varamedlemmer.
Ny ordlyd: Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst to / høyst fire andre styremedlemmer, med inntil fire varamedlemmer.
Enstemmig vedtatt
Som styreleder for 2 år (som følge av mistillit) ble foreslått:
Eddie Pedersen
Lavrans vei 1
Han ble valgt
Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått:
Leif A. Larsen
Lavrans vei 9
Trond Knutsen
Lavrans vei 12
Martha-Randi F. Landsverk
Lavrans vei 7
Arne Mørk
Lavrans vei 5
Tony Koloski
Lavrans vei 3
Etter skriftlig avstemming fikk Larsen 42 stemmer, Knutsen 54 stemmer, Landsverk 58 stemmer, Mørk 43 stemmer og Koloski 18 stemmer. Trond Knutsen og Martha Landsverk valgt for 2 år.
Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått:
1.
2.
3.
Lisbeth Halvorsen
Gunnulvs vei 14
4.
Per Tømran
Lavrans vei 30
Som valgkomité for 1 år ble foreslått:
Tom Erland Dahl
Gunnulvs vei 22
Ragnhild Stenberg
Lavrans vei 18
De foreslåtte ble valgt. Styret ble gitt fullmakt til å finne ytterligere 1 medlem til valgkomiteen.
E
Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:
Eddie Pedersen (delegert)
Nestleder (varadelegert)
F
Som mediautvalg for 1 år ble foreslått:
Erik Nilsen
Gunnulvs vei 28
G
Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått:
Bjørg Halvorsen
Hun ble valgt. Styret ble gitt fullmakt til å finne ytterligere medlemmer til velferdsutvalget
Generalforsamlingen ble hevet kl. 20:55
Protokollen godkjennes av undertegnede:
Inger-Johanne Lund /s/ Erik Braathen /s/ Bjørg Halvorsen /s/ Martha-Randi F. Landsverk /s/
Møteleder Referent Protokollvitne Protokollvitne
Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning:
Styreleder : Eddie Pedersen Lavrans vei 1
Nestleder : Christin Pedersen Lavrans vei 5
Styremedlem : Steinar Amundsen Lavrans vei 16
Styremedlem : Martha-Randi F. Landsverk Lavrans vei 7
Styremedlem : Trond Knutsen Lavrans vei 12
Oslo, 07.05.2008
Erik Braathen /s/
